El venezolano Francisco Illarramendi, quien está en espera de sentencia por manejar un esquema de fraude masivo argumenta, en una solicitud de clemencia, que fue utilizado “como un peón” por el gobierno de Venezuela, diciendo que fue coaccionado por funcionarios corruptos para encubrir las pérdidas en inversiones. Así reporta el Charlotte Observer (En inglés)
Illarramendi, quien dirigía un fondo de cobertura no registrado en Connecticut, EE.UU., se declaró culpable en 2011 por un esquema que expuso a los inversores a más de $ 300 millones en pérdidas, incluyendo más de $ 100 millones de dólares de la petrolera estatal de Venezuela.
Illarramendi dijo en documentos judiciales presentados esta semana que él debería recibir sentencia de no más de seis meses de arresto domiciliario, además del tiempo que ya ha pasado en la cárcel. Los fiscales federales aún no han enviado su recomendación para la sentencia, y un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos, Tom Carson, dijo que respondería a las demandas de Illarramendi en el tribunal.
Francisco Illarramendi, de 45 años, qjuien es hijo de un diplomático venezolano, ha vivido en los EE.UU. durante años, pero desarrolló experiencia en los mercados financieros de América Latina, sirviendo durante un tiempo como asesor de la empresa petrolera de Venezuela, Pdvsa
En la presentación judicial, Illarramendi dice que el delito comenzó en 2005, cuando viajó a Venezuela para una boda y se le pidió a negociar la venta de un $ 50 millones notas bancarias por cuenta del gobierno de Venezuela. Dijo que el comprador se resistió y él trató de retirarse de la transacción, pero recibió presiones de funcionarios del gobierno. Él dijo que el fracaso de la operación produjo la pérdida inicial de 50 millones de dólares y que el esquema de fraude fue diseñado para encubrir.
Sin dar información sobre las supuestas amenazas, Illarramendi dice que él seguía temiendo por la seguridad de su familia como sus esfuerzos para compensar las deficiencias fueron sofocados por funcionarios del gobierno venezolano que buscaban lucrarse.
“El señor Illarramendi tuvo que cumplir con las demandas de los funcionarios venezolanos corruptos, y no podía revelar la pérdida de los fondos bajo su gestión por temor a que dicha divulgación pudiera implicar directamente a las mismas personas que hicieron las amenazas contra él y su familia”, dijo en su presentación.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
El administrador judicial ha alegado que Illarramendi llevó a cabo el plan con la ayuda de la gente en Venezuela, incluyendo un gerente de la empresa petrolera. El receptor ha presentado demandas que buscan el regreso de decenas de millones de dólares en lo que dijo era sobornos y comisiones ilegales.
Illarramendi se declaró culpable de varios cargos de fraude y conspiración para obstruir la justicia. Los fiscales dicen que mintió repetidamente a los inversores y acreedores como parte de un fraude de valores masivo y compuesto por documentos fraudulentos para evitar una investigación de fraude civil.
Illarramendi dijo en su presentación que se ha reunido con los agentes del FBI y los representantes de las fiscalías federales en Connecticut y Massachusetts más de 40 veces para discutir el caso, en el que dos co-conspiradores también han sido condenados. La sentencia está prevista para finales de este mes.
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